Монако підписало документ, що відкриває шлях до прискореної конфіскації злочинних капіталів, прихованих за банківськими рахунками, нерухомістю, підставними власниками та криптогаманцями. 14 жовтня 2026 року в Страсбурзі князівство приєдналося до додаткового протоколу CETS №232 до Варшавської конвенції про боротьбу з відмиванням грошей.
Документ ухвалили 15 травня міністри 46 країн, а першими підписали Європейський Союз, Грузія, Греція, Угорщина, Люксембург, Монако, Чорногорія, Сан-Марино та Велика Британія, повідомляє Рада Європи.
Протокол передбачає термінове заморожування майна без попередження власника, відповідь на термінові запити за три дні та конфіскацію активів, переоформлених на третіх осіб. В окремих випадках суд зможе вилучати злочинні доходи без обвинувального вироку. Механізми охоплюють банківські кошти, криптоактиви та закордонну власність із захистом добросовісних власників. Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив, що злочинні гроші фінансують організовану злочинність і купують демократичні інститути. Для набрання протоколом чинності потрібні п’ять ратифікацій, мінімум три — від країн Ради Європи. Поки їх немає, а Європейський Союз не ратифікував навіть основну конвенцію, підписану 2009 року.
Для самого Монако боротьба з відмиванням стала питанням фінансової репутації. Князівство головує в Комітеті міністрів Ради Європи, а державний секретар юстиції Самуель Вуельта Сімон очолював червневу конференцію з фінансової злочинності. Однак із червня 2024 року Монако перебуває в сірому списку FATF. У червні 2026-го організація визнала суттєвий прогрес реформ, але поки не виключила князівство зі списку. Фінансова модель Монте-Карло бере початок ще за князя Карла III: з 1869 року доходи казино дозволили скасувати прямі податки для монегасків.
Український «батальйон Монако» — конкретні прізвища, сотні мільйонів і кримінальні справи. 6 липня журналіст Михайло Ткач у розслідуванні «Української правди» показав на Лазурному березі Юрія Іванющенка (Юру Єнакіївського), колишнього депутата Партії регіонів і соратника Віктора Януковича, разом із партнером Іваном Аврамовим. Іванющенка оголошено в розшук НАБУ у справі про ймовірне заволодіння та легалізацію 18 гектарів державної землі ринку «Столичний» вартістю понад 160 млн грн за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України. 12 серпня 2026 року НАБУ і САП завершили розслідування. Вироку немає.
Ткач також зафіксував Ігоря та Григорія Суркісів, які, за відомостями журналіста, орендують апартаменти в Monte-Carlo Bay. Григорій при цьому залишається народним депутатом України. У розслідуванні фігурують Василь Веселий, згаданий у матеріалах про записи Тимура Міндіча, Ігор Воронін з оточення Дмитра Фірташа, а також підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який постраждав під час вибуху в Монако 29 червня. Попередні серії розслідування стосувалися Леоніда Кучми, Вадима Столара та Сергія Льовочкіна. Саме перебування цих людей у князівстві не свідчить про незаконне походження їхніх грошей.
Рінат Ахметов фігурує в розслідуванні з активами ще більшої вартості. Журналісти повідомляють про п’ятирівневу квартиру на 21 кімнату вартістю близько $500 млн і пов’язану з бізнесменом 145-метрову супер’яхту Luminance, яку ЗМІ також оцінюють більш ніж у $500 млн. Вартість квартири не підтверджено опублікованими реєстраційними документами, а самого Ахметова на яхті журналісти не виявили.
Підписаний Монако протокол поки не дозволяє автоматично арештовувати майно цих людей: потрібні правові підстави, судові процедури та ратифікація документа. Але передбачені ним механізми розраховані на швидке виявлення злочинних доходів, зокрема виведених за кордон і оформлених на третіх осіб, — із можливістю заморожування без попередження та триденним строком відповіді на терміновий міжнародний запит.
