9 жовтня 2026 року Рівненський міський суд визнав винним колишнього керівника фірми Ніколаєва Володимира Володимировича, який намагався ввезти в Україну 21 телескопічний навантажувач за документами з фальшивими даними про вартість, відправників та умови постачання. За свою участь у «схемі» експосадовець сплатить 100% штрафу від вартості товару, а всю спецтехніку вилучать на користь держави.
Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 569/6152/26.
У чому полягала схема?
Схемники, які намагаються занизити митну вартість чи обійти сплату податків при ввезенні спецтехніки, активно використовують підставних осіб («дропів»). Їх призначають на посади директорів у фіктивні компанії, які не здійснюють жодної реальної господарської діяльності, окрім формального проведення угод та імпорту за підробленими документами.
У цій справі ТОВ «Європа Авто Трейд» ввозило з Польщі партію спецтехніки (навантажувачі брендів JCB та MANITOU) за контрактом із польською фірмою «AXN SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA».
Під час митного оформлення до декларацій внесли недостовірні дані. Схему викрили після того, як польські митники на запит Держмитслужби надіслали свої оригінальні експортні декларації.
Порівняння виявило суттєві розбіжності:
- відправники та отримувачі товарів;
- комерційні умови поставок та реквізити рахунків;
- фактурна та статистична вартість;
- роки виготовлення та коди товарів.
Загальна вартість задекларованої спецтехніки склала 14 205 103,30 грн.
Що встановив і вирішив суд?
Адвокат заперечувала проти притягнення до відповідальності, стверджуючи, що Ніколаєв В.В. звільнився з посади директора ТОВ «Європа Авто Трейд» у листопаді 2023 року. Проте суд відкинув цей аргумент: митні декларації оформлювалися у 2021 році, коли той обіймав посаду, а відповідальність керівника настає за діями на момент вчинення правопорушення.
Суд також звернув увагу на системність подібних оборудок: щодо Ніколаєва В.В. митники склали вже 26 протоколів (19 — Рівненська, 6 — Волинська, 1 — Житомирська митниці), і він вже 7 разів притягувався до відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України.
З огляду на систематичність порушень та масштаб збитків, суддя Євген Сидорук призначив максимальне покарання:
- Штраф 100% від вартості товару — 14 205 103,30 грн;
- Конфіскація усіх 21 телескопічних навантажувачів JCB та MANITOU;
- Стягнення 665,60 грн судового збору.
